天奇股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-090

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于 2024年 12月13日（周五）召开 2024年第四次临时股东大会。

会议召开日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年12月13日下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月13日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月13日9:15-15：00期间的任意时间。

会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

股权登记日：2024年12月9日

会议出席对象： - 截至2024年12月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288号公司办公大楼一楼会议室

会议审议事项： - 提案1.00：关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 - 1.01：选举黄伟兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 1.02：选举黄斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 1.03：选举费新毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 1.04：选举张宇星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 1.05：选举沈保卫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 1.06：选举沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 - 提案2.00：关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 - 2.01：选举祝祥军先生为公司第九届董事会独立董事候选人 - 2.02：选举崔春先生为公司第九届董事会独立董事候选人 - 2.03：选举李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人 - 提案3.00：关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案 - 3.01：选举杨玲燕女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人 - 3.02：选举孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人

会议登记事项： - 登记时间：2024年 12月 10日 9:00-17:00 - 登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288号 - 登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件方式登记，外地股东可用电子邮件方式登记。

参加股东大会所需的文件、凭证和证件： - 个人股股东：应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。 - 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

其他事宜： - 本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。 - 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记。