捷安高科: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月26日召开，审议通过了以下决议：

1. 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案：同意以2024年11月26日为首次授予日，向38名激励对象首次授予160.4万股限制性股票。关联董事朱运兰、靳登阁回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票及部分2022年第二期限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案：作废2022年限制性股票激励计划预留授予部分的4,802股限制性股票，以及2022年第二期限制性股票激励计划的13,650股和23,030股限制性股票。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案：为符合条件的2名激励对象办理74,758股第二类限制性股票归属相关事宜。关联董事高志生、王建军、朱运兰、靳登阁回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4. 关于2022年第二期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案：为符合条件的64名激励对象办理198,490股第二类限制性股票归属相关事宜。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。