天奇股份: 天奇股份第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：天奇股份第八届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-086

天奇自动化工程股份有限公司第八届董事会第三十三次会议通知于 2024年 11月 15日以通讯方式发出，会议于 2024年 11月 25日下午 16:30以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员、董事候选人列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名黄伟兴先生、黄斌先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
3. 表决结果均为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

4. 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

5. 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

6. 提名祝祥军先生、崔春先生、李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
7. 表决结果均为：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

8. 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

9. 《关于天奇工装参与设立专项产业投资基金暨与专业投资机构合作投资的议案》

10. 同意公司控股子公司长春天奇汽车智能工艺装备工程有限公司参与设立专项产业投资基金吉林省绿色动力汽车产业专项私募股权投资基金合伙企业，合伙企业规模为人民币 2,100万元，天奇工装认购 500万元，占比 23.81%。

11. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

12. 《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》

13. 同意公司于 2024年 12月 13日（周五）下午 14:30在公司会议室召开 2024年第四次临时股东大会。
14. 股权登记日：2024年 12月 9日。
15. 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。天奇自动化工程股份有限公司董事会2024年 11月 27日