锌业股份: 葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第六次会议决议公告）

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年11月26日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

1. 审议通过了公司《关于2025年开展期货套期保值业务的议案》。
2. 审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
3. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李文弟回避表决。
4. 审议通过了关于公司修订《董事会议事规则》的议案。
5. 审议通过了关于公司修订《对外担保管理办法》的议案。
6. 审议通过了关于公司修订《募集资金管理和使用办法》的议案。
7. 审议通过了关于公司修订《关联交易管理办法》的议案。
8. 审议通过了关于公司修订《对外投资管理制度》的议案。
9. 审议通过了《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至2027年度）>的议案》。
10. 审议通过了关于公司制定《舆情管理制度》的议案。
11. 审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

上述第3、4、5、6、7、8、9项议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。