远翔新材: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

福建远翔新材料股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年 12月 13日（星期五）14：30召开 2024年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 13日（星期五）14：30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15-15:00。 5. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 6. 股权登记日：2024年 12月 9日（星期一） 7. 出席对象： - 截至 2024年 12月 9日 15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼2楼会议室。

二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的 栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

上述议案已经第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案 1属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1. 登记方式： - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。 - 参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第五次临时股东大会”字样。 - 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。 2. 登记时间：2024年 12月 10日（星期二）9:30-11:30,14:00-17:00;采取信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 10日（星期二）下午 17：00之前送达或传真至公司。 3. 登记地点：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。 4. 会议联系方式 - 通讯地址：福建省邵武市经济开发区龙安路 1号公司办公大楼 2层会议室。 - 联系人：聂志明 林毅 - 联系电话：0599-6301908 - 传真：0599-6301889 - 电子邮箱：zqb@fjyuanxiang.com - 邮政编码：354000 5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件、参会资料于会议开始前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1. 第四届董事会第二次会议决议。

六、附件 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》； 附件 2：《授权委托书》； 附件 3：《参会股东登记表》。

特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 26日