ST摩登: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（延期后）内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（延期后））

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于《召开2024年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4. 现场会议召开时间：2024年12月4日（星期三）下午14:00开始
5. 网络投票时间：
6. 深圳证券交易所交易系统：2024年12月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
7. 深圳证券交易所互联网投票系统：2024年12月4日上午9:15至2024年12月4日下午15:00
8. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
9. 股权登记日：2024年11月22日
10. 出席对象：
11. 截至2024年11月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
12. 本公司第六届董事、监事及高级管理人员
13. 见证律师等相关人员
14. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
15. 会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

二、会议审议事项

1. 总议案：除累积投票提案外的所有提案
2. 非累积投票提案：
3. 《关于修改<公司章程>的议案》
4. 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》
5. 累积投票提案：
6. 《关于公司董事会补选独立董事的议案》（等额选举，应选人数2人）
   • 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事
   • 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2024年12月3日（9:00—11:00，14:00—16:00）
2. 登记方式：股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，不接受电话登记
3. 会议联系方式：
4. 地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部
5. 联系人：郭颖桦
6. 电话：020-32250505
7. 邮箱：investor@modernavenue.com
8. 收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部（邮政编码：510663）

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”
2. 填报表决意见：
3. 非累积投票提案：同意、反对、弃权
4. 累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数
5. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

五、备查文件

1. 《摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书