博汇科技: 博汇科技2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：博汇科技2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-045

北京市博汇科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 26日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8号院 1号楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 3737 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,982,149 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.4 |

注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000股，其中公司回购账户的股份数量为 525,700股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 79,562,300股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 28,954,125 | 99.9033 | 28,024 | 0.0967 | 0 | 0.0000 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 5,045,206 | 99.4476 | 28,024 | 0.5524 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：李冬梅、张阳 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 2024年 11月 27日