（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
福建远翔新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年11月26日在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中王承辉、郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长王芳可先生主持。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：董事会同意公司使用部分超募资金7,700万元永久补充流动资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》：公司将于2024年12月13日14:30在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室，以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括： 1. 第四届董事会第二次会议决议； 2. 华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
首页
微信公众号
证券之星APP
