（原标题：第十二届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2024-098
衢州信安发展股份有限公司第十二届董事会第九次会议于 2024年 11月 22日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2024年 11月 26日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事林俊波回避表决。本议案由其他 6名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。详见公司公告临 2024-099号。本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2024年第九次临时股东大会的议案》。经董事会审议,公司定于 2024年 12月 12日召开 2024年第九次临时股东大会。详见公司公告临 2024-100号。
特此公告。衢州信安发展股份有限公司董事会2024年 11月 27日
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