敦煌种业: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告）

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于 2024年 11月 26日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8人。

会议审议并通过以下决议：

1. 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。公司第九届董事会提名委员会 2024年第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于制定<公司舆情管理办法>的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司舆情管理办法》。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

3. 审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会定于2024年 12月 13日召开 2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《敦煌种业关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。