国发股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-057

北海国发川山生物股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 本次股东大会应选董事为 1人，董事候选人为 2名，故股东大会将以累积投票的方式进行差额选举。

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月13日 14点00分，广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月13日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型：《关于公司通过差额选举的方式补选非独立董事的议案》，应选董事（1）人，选举张小玮先生和刘天凛先生为公司第十一届董事会董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月11日（8:30-12:00,14:00-17:30），2024年12月12日（8:30-12:00,14:00-17:30） - 登记地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。 - 登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、电子邮件、传真方式登记。

六、其他事项 - 与会股东交通费、食宿费自理。 - 会议联系人：李勇、黎莉萍 - 联系电话：0779-3200619 - 传真：0779-3200618 - 电子邮箱：securities@gofar.com.cn - 邮编：536000 - 地址：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会 2024年11月27日