隆鑫通用: 隆鑫通用动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书）

北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序 经核查，本次股东大会系由贵公司第五届董事会第二次会议决议召集，由董事兼总经理龚辉先生（代行董事长职责）担任本次股东大会的主持人。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2024年10月29日公告了《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，贵公司前述公告载明了本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人、电话等事项。2024年11月20日，贵公司公告了《隆鑫通用动力股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》，对本次股东大会相关议案的内容进行了充分披露。贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年11月26日14:00在公司C区（重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路116号）集团大楼五楼会议室召开。同时，为股东参加本次股东大会提供便利，本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、出席本次股东大会人员的资格 根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计3人，代表股份1,028,244,855股，占贵公司股份总数的50.0718%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、高级管理人员及贵公司同意的相关人员。根据上证所网络信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东364人，代表股份130,774,018股，占公司股份总数的6.3682%。前述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。出席本次股东大会现场会议和通过网络投票表决的股东合计代表股份1,159,018,873股，占公司股份总数的56.44%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定由本所律师、股东代表与监事代表共同进行计票、监票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所网络信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票表决情况的统计数据，贵公司根据有关规则合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东没有对表决结果提出异议。经核查，在关联股东回避表决情况下，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额的议案》，总表决情况：同意129,158,768股，占出席会议有效表决权的98.7582%；反对1,486,700股，占出席会议有效表决权的1.1367%；弃权137,350股，占出席会议有效表决权的0.1051%。其中，中小股东总表决情况：同意129,158,768股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7582%；反对1,486,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1367%；弃权137,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.1051%。

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。