澄星股份: 江苏澄星磷化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏澄星磷化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

澄星股份 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月6日下午14:00 网络投票时间：2024年12月6日9:15-15:00 会议地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司201会议室 会议召集人：公司董事会 会议方式：现场投票和网络投票相结合

主要议案： 1. 审议《关于变更公司会计师事务所的议案》； 2. 审议《关于公司及子公司为子公司融资租赁业务提供担保预计的议案》； 3. 审议《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案》。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 宣布现场参会人数及所代表股份数 3. 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人员的出席情况 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 5. 宣读议案 6. 股东讨论并审议议案 7. 现场以记名投票表决议案 8. 与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果) 9. 工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果 10. 律师宣读本次股东大会法律意见书 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 主持人宣布2024年第一次临时股东大会闭幕 13. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议

参会须知： 1. 参会股东需按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后领取股东大会会议资料。 2. 为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，进入会场后，请关闭手机或将手机调至静音状态。 3. 大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 4. 股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。 5. 会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。 6. 现场股东大会表决采用记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

议案一：关于变更公司会计师事务所的议案 拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，审计费用（含子公司）预计199万元人民币。

议案二：关于公司及子公司为子公司融资租赁业务提供担保预计的议案 公司及全资子公司云南宣威磷电有限责任公司预计为广西钦州澄星化工科技有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司申请人民币不超过5,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

议案三：关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的议案 监事会主席徐硕毅先生因个人原因辞职，提名王良明先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。