博敏电子: 博敏电子2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：博敏电子2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料

公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间： - 现场会议召开时间：2024年12月4日14点00分 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年12月4日至2024年12月4日

现场会议地点： 广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

会议召集人： 博敏电子董事会

会议主持人： 董事长徐缓先生

会议召开形式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

会议议程： 1. 参会股东资格审查 2. 与会人员签到 3. 董事长宣布会议开始 4. 董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高管人员等 5. 董事会秘书宣读股东大会须知 6. 董事长提请股东审议、听取以下议案： - 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 - 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 - 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 - 关于公司续聘会计师事务所的议案 7. 推选现场表决的计票人一名、监票人一名 8. 股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答 9. 计票人、监票人统计并宣读现场表决结果 10. 董事会秘书宣读本次股东大会决议 11. 律师发表见证意见，宣读法律意见书 12. 与会董事及相关人员在股东大会决议或会议记录等文件上签字 13. 主持人宣布会议结束

议案一： 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 鉴于公司原独立董事洪芳女士在公司连续担任独立董事期限已满六年，其申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，洪芳女士仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责，其辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审核，本届董事会同意提名徐驰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案二： 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 为进一步完善和健全公司的分红决策和监督机制，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，切实保护股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发201237号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营发展规划、盈利水平及股东回报等因素，董事会特制定公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

议案三： 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 为提高公司治理水平，规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《会计师事务所选聘制度》，该制度自股东大会审议通过之日起生效。

议案四： 关于公司续聘会计师事务所的议案 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）系国内专业从事证券业务的专业审计机构，在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。立信中联出具的公司《2023年度审计报告》真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。根据其2023年度审计业务执行情况，公司拟续聘请立信中联负责公司2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，2024年度审计费用为人民币135万元，其中财务会计报告审计费用为90万元、内部控制及其他专项审计费用为45万元，与2023年度审计费用相比增加10万元，并提请股东大会授权公司董事会与立信中联协商签署2024年度审计的相关业务合同。