兆易创新: 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书）

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层邮编：100022电话：010-65876666传真：010-65876666-6北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东会的法律意见书

1. 公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，决定于2024年11月26日14:30在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开本次股东会。
2. 公司于2024年11月6日在中国证监会指定的信息披露网站及媒体以公告形式发布《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》，公告同时载明了本次股东会的类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。
3. 本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月26日14:30时在北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室召开，公司董事长朱一明先生因公务原因请假未能出席本次股东会，本次股东会由副董事长何卫先生主持。
4. 本次股东会通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2024年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2024年11月26日9:15-15:00。
5. 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份58,825,969股，占公司股份总数的比例为8.8831%。参加网络投票的股东共计2,543名，代表股份55,689,755股，占公司股份总数的比例为8.4096%。出席本次股东会的股东和代理人共计2,548人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为114,515,724股，占公司有表决权股份总数的17.2927%。
6. 本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
7. 本次股东会审议表决通过了如下议案：
8. 《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》
10. 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》

综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。