美邦股份: 美邦股份2024年第三次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：美邦股份2024年第三次临时股东会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所关于陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书

1. 本次股东会的召集、召开程序
2. 公司2024年第三次临时股东会由公司董事会召集，已于2024年10月30日在上海证券交易所网站发布会议通知。
3. 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月26日15点在陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业园区A19号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室召开。

4. 本次股东会会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

5. 出席会议人员资格的合法有效性

6. 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份101,400,000股，占公司股份总数的75.0000%。
7. 本次会议参加网络投票的股东人数65名，代表公司有表决权的股份339,800股，占公司股份总数的0.2513%。
8. 出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

9. 本次会议的召集人为公司董事会。

10. 本次股东会的表决程序和表决结果

11. 本次股东会审议了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，该议案经出席本次股东会所持有效表决权的过半数股东审议通过。

12. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序、表决结果合法有效。

13. 结论意见

14. 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。