德联集团: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

广东德联集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2024年第三次临时股东会。
2. 召集人：公司董事会，第六届董事会第八次会议决议召开。
3. 合法合规性：会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
4. 会议时间：
5. 现场会议：2024年12月12日下午15:00。
6. 网络投票：2024年12月12日，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
7. 会议方式：现场投票与网络投票相结合。
8. 股权登记日：2024年12月5日。
9. 出席对象：股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他被邀请人员。
10. 现场会议地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。 2. 《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》。

会议登记事项： 1. 登记方式：法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；自然人股东持本人身份证、证券账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡。 2. 登记时间：2024年12月6日、2024年12月9日至2024年12月11日（上午9:00～11:30；下午14:00～16:30）。 3. 登记地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部。 4. 联系方式：地址：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号，邮编：528234，电话：0757-63220244，传真：0757-63220234，联系人：陶张、罗志泳。

网络投票操作流程： 1. 投票代码：362666，投票简称：德联投票。 2. 表决意见：同意、反对、弃权。 3. 投票时间：2024年12月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 4. 互联网投票系统：2024年12月12日上午09:15至下午15:00。