光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-28

北方光电股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年11月26日以通讯表决方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任王昊先生为公司副总经理的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于聘任吕振洪先生为公司副总经理的议案》，本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

王昊先生简历：男，出生于1977年，中共党员，高级工程师。曾任本公司检测计量中心主任、发展规划部部长，现任本公司总经理助理兼生产管理部部长，经公司2024年11月26日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，王昊先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

吕振洪先生简历：男，出生于1981年，中共党员，正高级工程师。曾任本公司办公室主任、党支部书记、保密办公室主任、法律事务处处长，现任本公司装备保障部部长，经公司2024年11月26日召开的第七届董事会第十次会议聘为公司副总经理。截至目前，吕振洪先生未持有公司股票，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。