德联集团: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

广东德联集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2024年11月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案
2. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3. 审计委员会审议通过该议案，公司决定聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度外部审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

4. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

5. 关于增加公司2024年度对外担保额度的议案

6. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7. 在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

8. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

9. 关于召开2024年第三次临时股东会的议案

10. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
11. 公司拟于2024年12月12日下午15:00在公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东会。

备查文件： 1. 《第六届董事会第八次会议决议》； 2. 《第六届审计委员会第五次会议决议》。

特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十七日