天秦装备: 长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

1. 募集资金的基本情况

2. 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,800.20万股，每股面值1元，发行价格为16.05元/股，募集资金总额44,943.21万元，扣除各项发行费用4,242.65万元，实际募集资金净额为40,700.56万元。

3. 募集资金投资项目情况

4. 新型军用防护装置制造升级建设项目：项目总投资19,053.05万元，募集资金投资金额19,053.05万元，已投入募集资金15,976.36万元，投资进度83.85%。
5. 研发中心建设项目：项目总投资5,948.88万元，募集资金投资金额5,948.88万元，已投入募集资金6,248.40万元，投资进度105.03%。
6. 补充流动资金：项目总投资4,500.00万元，募集资金投资金额4,500.00万元，已投入募集资金4,500.00万元，投资进度100%。

7. 超募资金：项目总投资11,198.63万元，募集资金投资金额11,737.73万元，投资进度104.81%。

8. 新型军用防护装置制造升级建设项目历史调整情况

9. 2021年9月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》。

10. 2023年12月1日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。

11. 本次调整募集资金投资项目计划进度的具体情况

12. 调整前：2024年12月
13. 调整后：2025年12月

14. 原因：目前项目全部主体结构已完工，正在进行内外部装修及道路、外网工程施工，竣工后验收也需一定时间，预计无法在原定日期达到预定可使用状态。

15. 本次调整部分募集资金投资项目计划进度对公司的影响

16. 本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。

17. 相关审批程序及相关意见

18. 董事会审议情况：2024年11月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

19. 监事会审议情况：2024年11月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》。

20. 保荐机构核查意见

21. 保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次调整是根据募投项目建设实际情况作出的审慎调整，不会改变募集资金投资项目的实施主体、资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于募集资金投资项目有效实施，符合公司发展战略规划，有利于公司长远发展。综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度的事项无异议。