运机集团: 关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告）

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-155

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）将在四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为 7.2MWp、交流侧装机容量为 5.85MW的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站，预计项目总投资金额约 2000万元，并与工业泵签订《能源管理合同》。光伏项目采用“自发自用，余电上网”的消纳方式，所发电量以折扣电价形式由工业泵优先消纳，剩余部分上网。中友机电通过上述方式获取收益。

关联关系说明：公司控股股东、董事长吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙合计持有工业泵 100%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，工业泵为公司的关联法人。本次中友机电与工业泵签订《能源管理合同》事项构成关联交易。

本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。董事会审议该议案时关联董事吴友华先生已回避表决。本次中友机电与工业泵签订《能源管理合同》事项无需提交股东大会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

合同主要内容包括： 1. 并网模式：本项目采用“自发自用、余电上网”模式。 2. 项目合作期限：项目建设期预计为 4个月，节能效益分享期为 25年。 3. 场地使用期限：项目场址租赁期限为 20年，若租赁期限届满但项目运行服务期尚未届满，则项目场址租赁期限自动延长至项目运行服务期限届满之日。 4. 投资与收益：本项目的全部投资由乙方负责,双方以节能效益分享型方式分配本项目节能效益。 5. 违约责任：双方不得随意终止合同，若出现违约情况，将按照合同约定的条款承担相应责任并赔偿损失。

本次关联交易可充分利用关联方的闲置屋顶及空地等资源，在完成能效提升及节能降碳目标的同时，发挥中友机电节能环保的技术和资金经验等优势，实现良好的经济效益和社会效益。本次关联交易由交易双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为本次关联交易形成对关联方的依赖。

年初截至本公告披露日，公司未与工业泵发生关联交易。

2024年 11月 25日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。经认真审核，独立董事认为：本次关联交易系正常经营发展所需，遵循了公平、公开的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构认为：公司本次交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，监事会已发表了同意意见，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次交易为公司进行生产经营的正常行为，关联交易参考市场价格进行定价，未违反公平、公正的定价原则。综上，保荐机构对本次交易事项无异议。