宏德股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-037

江苏宏德特种部件股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经江苏宏德特种部件股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，拟于 2024年 12月 12日（星期四）召开公司 2024年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间：现场会议时间：2024年 12月 12日（星期四）下午 2：30开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 12日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、股权登记日：2024年 12月 6日（星期五） 6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 7、会议出席对象：（1）截至 2024年 12月 6日（星期五）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 | √ |

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 11月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记方式 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2024年 12月 9日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。 3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。 4、登记手续：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2024年 12月 9日 17:00前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：226352（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项 （一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理； （二）本次股东大会联系人：严蕊蕊 电话：0513-80600008；传真：0513-80600117；电子邮箱：yrr@sian-casting.com

六、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会 2024年 11月 27日

附件一：《授权委托书》 附件二：《江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》