天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

天下秀数字科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月5日 14点00分 会议地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室 主持人：董事长

会议议程： 1. 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性 2. 宣读大会议程 3. 推举计票、监票成员 4. 审议大会议案 - 议案1：关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案 - 议案2：关于公司变更募集资金投资项目的议案 5. 股东发言及讨论 6. 对大会议案进行投票表决 7. 休会，统计表决结果 8. 复会，宣读表决结果和股东大会决议 9. 律师发表本次股东大会见证意见 10. 宣布大会结束

议案1：关于对公司合并报表范围内全资公司增资的议案 - 公司拟使用募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资公司进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资合计不超过59,000.00万元，使用自有资金对合并报表范围内全资公司增资合计165,000.00万元，具体情况如下： - 北京广告：100,000.00万元 - 天下联赢：40,000.00万元 - 信息技术：7,000.00万元 - 五街科技：17,000.00万元 - 天下秀广告：50,000.00万元 - 上海秀天：5,000.00万元 - 新三优秀：5,000.00万元 - 本次增资款中，募集资金部分将全部用于募投项目“内容营销生态平台升级项目”及“创新技术模块升级项目”的建设。

议案2：关于公司变更募集资金投资项目的议案 - 为提高募集资金的使用效率，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用的募集资金120,499.26万元（占非公开发行股票募集资金总额的58.16%）连同累计利息及收益5,739.95万元，共计126,239.21万元用于新项目建设。 - 变更后的新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。 - 变更后的新项目包括： - 内容营销生态平台升级项目：投资总额112,053.75万元，拟投入募集资金109,053.75万元 - 创新技术模块升级项目：投资总额19,903.29万元，拟投入募集资金17,185.46万元

监事会意见： - 本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

保荐人意见： - 保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。