（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2024年11月25日召开，会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》。同意公司及子公司在2024年度原授信总额度人民币25亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2024年度综合授信敞口额度总计不超过35亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》。同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过25亿元的连带责任担保的基础上，为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币10亿元，合计担保额度不超过人民币35亿元。
审议通过《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的议案》。同意全资子公司自贡中友机电设备有限公司与公司签订《能源管理合同》，在公司部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为4.2MWp、交流侧装机容量为3.45MW的光伏电站和装机容量为2MW/4MWh的储能电站，预计项目总投资金额约1650万元。
审议通过《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业泵有限责任公司签订《能源管理合同》，在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为7.2MWp、交流侧装机容量为5.85MW的光伏发电站和装机容量为1.5MW/3MWh的储能电站，预计项目总投资金额约2000万元。
审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》。同意公司及子公司2024年度新增与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方日常关联交易预计额度1,050万元。
审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币9,909.31万元。
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”结项，将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》。公司拟于2024年12月20日下午3点召开2024年第七次临时股东大会，审议相关议案。
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