（原标题：达仁堂2024年第九次董事会决议公告）
津药达仁堂集团股份有限公司于2024年11月26日以通讯方式召开了2024年第九次董事会会议。本次会议应参加董事8人，实参加董事8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、经公司董事会提名，会议审议通过了选举董事王磊女士为公司董事长的议案。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了提名幸建华先生为公司董事候选人的议案，任期至本届董事会换届之日。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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