通宝能源: 山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议决议公告）

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十五次会议于2024年11月25日召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

审议通过公司《关于聘任2024年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2024-024）。
审议通过公司《2024年度内部控制评价工作方案》。为推进公司2024年度内部控制自我评价工作有序开展，依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司治理架构及经营特点，制定公司《2024年度内部控制评价工作方案》，全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性。
审议通过公司《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
审议通过公司《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2024年12月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》。具体内容详见《山西通宝能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-025）。