（原标题：安德利：第八届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-072
烟台北方安德利果汁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024年 11月 18日发出书面通知，于 2024年 11月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。公司监事、高管人员列席会议。
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
关于更换 2024年度外部审计机构的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会2024年 11月 26日
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