博雅生物: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-074

华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2024年 11月 26日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8人，实参加表决董事 8人。审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于增补非独立董事的议案》。鉴于孙金妮女士因工作调动原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与 ESG委员会委员职务，公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于增补第八届董事会战略与 ESG委员会委员的议案》。鉴于孙金妮女士辞职，公司董事会提名任辉先生为董事会战略与 ESG委员会委员，任期自股东大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。该议案以公司股东大会审议通过《关于增补非独立董事的议案》为前提。

3. 审议通过《关于经理层 2024年度经营业绩合同的议案》。依据《公司经理层成员绩效管理办法》，公司实施制定《经理层 2024年度经营业绩合同》。兼任高级管理人员的董事梁小明先生、梁化成先生进行了回避表决。

4. 审议通过《关于经理层 2023年度业绩考核结果的议案》。依据《公司经理层成员绩效管理办法》《公司经理层成员薪酬管理办法》，公司组织实施管理团队成员 2023年度业绩考核和奖金分配工作。兼任高级管理人员的董事梁小明先生、梁化成先生进行了回避表决。

5. 审议通过《关于 2024年工资总额预算方案的议案》。为全面落实国务院关于改革国有企业工资决定机制的决策部署，公司制定《2024年工资总额预算方案》。

6. 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。为规范和加强公司内部审计工作，公司修订《公司内部审计制度》。

7. 审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。公司拟于 2024年 12月 12日上午 9：30召开公司 2024年第四次临时股东大会，股权登记日为 2024年 12月 5日。会议将审议《关于增补非独立董事的议案》。