福日电子: 福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

福建福日电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月4日 14点45分 会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层会议室 网络投票时间：2024年12月4日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 股权登记日：2024年11月28日

会议议程： 1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 - 原项目：广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，计划投入56,300万元，已投入21,565.01万元，剩余34,734.99万元。 - 新项目：广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目，预计总投资15,727.50万元，使用募集资金15,727.50万元；新一代智能终端研发项目，预计总投资6,504.43万元，使用募集资金6,504.43万元。

1. 《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》
2. 担保总额：77.55亿元
3. 担保对象：公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司

4. 担保期限：2025年1月1日至2025年12月31日

5. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

6. 2025年预计关联交易总额：236,800万元

7. 主要关联方：福建省电子信息（集团）有限责任公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建兆元光电有限公司等

8. 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

9. 赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年
10. 保险费用：不超过人民币58万元/年
11. 保险期限：2025年1月10日至2026年1月9日

以上议案已经公司第八届董事会2024年第九次临时会议及第八届监事会2024年第三次临时会议审议通过。