唐山港: 唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

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唐山港集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月11日下午14:00 会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等

主要议程： 1. 主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。 2. 审议关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。 3. 股东及股东代表发言和提问。 4. 主持人宣读本次会议议案的表决方法。 5. 选举监票人和计票人。 6. 股东及股东代表对议案进行书面表决。 7. 休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。 8. 复会，监票人宣布表决结果。 9. 主持人宣读股东大会决议。 10. 见证律师对本次股东大会发表法律意见。 11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。 12. 会议结束。

会议须知： 1. 股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。 2. 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 3. 股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 4. 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 5. 股东发言和提问应提前到发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟。 6. 本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过，且对中小投资者单独计票。请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。 7. 由会议主持人提名2名股东代表及1名监事代表作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。 8. 现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。 9. 本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 10. 其他未尽事项请详见公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

议案一：关于选举陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈立新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满时止。本议案已经公司八届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

陈立新先生，1973年11月出生，中共党员，大学学历。1993年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党。历任秦港公安局第三派出所民警、刑警支队科员、第三派出所刑警中队长，秦港公安局巡警大队副政治教导员、政治教导员、大队长、水上派出所所长，秦港安保中心副主任，秦皇岛港公安局副局长、安保中心主任、党总支书记，唐山曹妃甸煤炭港务有限公司董事、总经理、董事长、党委副书记。2017年4月至2020年6月，任秦皇岛港股份有限公司生产业务部部长、生产调度指挥中心主任。2018年8月至2020年10月，任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2019年1月至2023年2月，任秦皇岛港股份有限公司副总裁。2019年5月至2023年1月，任秦皇岛港股份有限公司安全总监。2020年2月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司董事、董事长。2021年12月至2023年2月，任秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司总经理、党支部书记。2020年6月至2023年2月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、副董事长。2023年2月至2024年9月，任唐山曹妃甸实业港务有限公司董事、董事长。2023年2月至今，任曹妃甸港集团有限公司党委书记、董事、董事长，曹妃甸港集团股份有限公司党委书记、董事、董事长。