士兰微: 中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司关于杭州士兰微电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司作为杭州士兰微电子股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关法律法规和规范性文件的要求，对士兰微部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、募集资金概述 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会的批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票248,000,000股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金4,960,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为4,913,061,050.24元。

募集资金投资项目基本情况 根据公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第八届董事会第十四次会议审议调整，本次向特定对象发行股票的募集资金项目和募集资金使用计划如下： - 年产36万片12英寸芯片生产线项目：300,000.00万元（调整后160,000.00万元） - 汽车半导体封装项目（一期）：110,000.00万元 - 补充流动资金：165,000.00万元（调整后146,306.11万元）

二、本次募投项目延期的具体情况 公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下： - 年产36万片12英寸芯片生产线项目：从2024年12月延期至2026年12月 - 汽车半导体封装项目（一期）：从2025年9月延期至2026年12月

三、本次部分募投项目延期对公司的影响 本次部分募投项目延期是公司根据自身经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及相关募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

四、履行的审议程序及相关意见 董事会审议情况 公司于2024年11月25日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。

监事会意见 公司于2024年11月25日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合相关规定。

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理办法的相关规定，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。