华安证券: 华安证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-060

华安证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月11日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月11日14点30分，安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 审议议案及投票股东类型： - 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 1.01 公司本次回购股份的目的 - 1.02 拟回购股份的种类 - 1.03 拟回购股份的方式 - 1.04 回购期限 - 1.05 回购股份的价格 - 1.06 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 - 1.07 回购股份的资金来源 - 1.08 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜 - 2 关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式： - 法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡和本人身份证。 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡。 - 股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。 - 登记时间：2024年12月5日（9:00-11:30，13:30-17:00） - 登记地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21楼董事会办公室。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 - 联系方式： - 联系人：华安证券董事会办公室 - 联系电话：0551-65161691 - 传真号码：0551-65161600 - 联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21楼 - 邮政编码：230601 - 出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会 2024年11月26日

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华安证券股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 | | | | 1.01 | 公司本次回购股份的目的 | | | | 1.02 | 拟回购股份的种类 | | | | 1.03 | 拟回购股份的方式 | | | | 1.04 | 回购期限 | | | | 1.05 | 回购股份的价格 | | | | 1.06 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | | | | 1.07 | 回购股份的资金来源 | | | | 1.08 | 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜 | | | | 2 | 关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。