华安证券: 华安证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

华安证券 2024年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：600909 二〇二四年十二月

会议议程 - 现场会议时间：2024年12月11日下午14:30 - 现场会议地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室 - 主持人：董事长章宏韬

会议流程 1. 宣布会议开始 2. 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 3. 介绍现场参会人员、列席人员及来宾 4. 审议议案 - 议案1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 议案2：关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》的议案 5. 股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 6. 推举现场计票人、监票人 7. 投票表决 8. 会场休息（统计现场投票结果和网络投票结果） 9. 宣布会议表决结果 10. 律师宣布法律意见书 11. 宣布会议结束

会议须知 - 维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率 - 除股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员外，公司有权拒绝其他人士入场 - 大会设会务组，负责会议组织工作和处理相关事宜 - 股东享有发言权、质询权、表决权 - 股东发言需在会议开始前登记，简明扼要，围绕议案 - 现场会议采用记名方式投票表决，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统 - 计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作 - 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席并出具法律意见

议案1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 - 回购目的：维护投资者利益，提升投资者回报水平，增强投资信心 - 回购股份种类：人民币普通股A股 - 回购方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式 - 回购期限：自股东大会审议通过之日起3个月内 - 回购价格：不超过人民币9.36元/股 - 回购用途、数量、占公司总股本比例、资金总额： - 用途：减少注册资本 - 数量：10,683,761股至21,367,521股 - 占公司总股本比例：0.23%至0.45% - 资金总额：10,000万元至20,000万元 - 回购资金来源：公司自有资金 - 授权公司经营管理层办理回购相关事宜

议案2：关于修订《华安证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理办法》的议案 - 修订背景：根据外部监管规定及《安徽证监局关于开展自查工作的通知》精神 - 修订内容： - 明确董事、监事的类别及薪酬涵盖范围 - 规定薪酬管理原则：权责一致、激励与约束并重、合法合规 - 规范考核程序：董事会、监事会分别审议董事、监事薪酬考核情况，独立董事每年提交专项述职报告 - 细化薪酬管理：区分不同类别董事、监事进行薪酬发放，新增止付、追索、扣回薪酬的情形

附件：华安证券股份有限公司董事、监事考核及薪酬管理办法 - 适用对象：公司章程规定的董事、监事 - 薪酬管理原则：权责一致、激励与约束并重、合法合规 - 薪酬发放：内部董事、内部监事根据岗位职责和考核情况领取薪酬，外部董事、外部监事不在公司领取薪酬，独立董事领取固定津贴 - 止付、追索、扣回薪酬的情形：包括被认定为不适当人选、重大违法违规行为、未勤勉尽责等 - 实施日期：自公司股东大会审议通过之日起实施