华安证券: 华安证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华安证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

华安证券股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，应参加董事11名，实际参加董事11名。会议审议并通过了以下议案：

1. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
2. 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大投资者的利益、提升投资者回报水平、增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
3. 拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股A股。
4. 拟回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
5. 回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起3个月内，如触及特定条件则回购期限提前届满。
6. 回购股份的价格：不超过人民币9.36元/股（含），具体回购价格由公司股东大会授权公司经营管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。
7. 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：减少注册资本，拟回购数量10,683,761股至21,367,521股，占公司总股本的比例0.23%至0.45%，拟回购资金总额10,000万元至20,000万元。
8. 回购股份的资金来源：公司自有资金。

9. 提请股东大会授权办理本次回购股份事宜：授权公司经营管理层办理本次回购股份相关事宜。

10. 审议通过了《关于调整公司相关业务风险限额的议案》。

11. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议同意于2024年12月11日召开公司2024年第二次临时股东大会。