波长光电: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-060

南京波长光电科技股份有限公司将于2024年12月16日召开2024年第四次临时股东大会。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议基本情况： - 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 会议时间： - 现场会议时间：2024年12月16日15:00 - 网络投票时间：2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15-15:00 - 会议地点：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号公司会议室 - 股权登记日：2024年12月10日

会议审议事项： - 提案1.00：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 提案2.00：关于补选非独立董事的议案

会议登记事项： - 登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；法人股东由法定代表人或非法定代表人代表持相关证件；异地股东可采用信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年12月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 - 登记地点：公司办公室

会议联系方式： - 联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路18号 - 邮政编码：211121 - 联系人：汪奎 - 联系电话：025-52657118 - 传真号码：025-52657058 - 电子邮箱：wangkui@wave-optics.com

其他事项： - 本次股东大会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：351421；投票简称：波长投票 - 投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

特此公告。南京波长光电科技股份有限公司董事会2024年11月25日