国药一致: 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告）

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6名，实际出席会议董事6名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名罗娴女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 审议通过了《关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计额度的议案》。董事会同意公司增加2024年度接受国药集团医药物流有限公司、国药健康在线有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等关联方劳务的日常关联交易预计金额1,400.00万元。本次增加完成后，公司2024年度接受劳务类的日常关联交易预计金额不超过5,600.00万元。

3. 审议通过了《关于授权公司副总经理牵头负责经营管理工作的议案》。董事会同意授权公司党委副书记兼副总经理李进雄先生在公司总经理空缺期间牵头负责经营管理工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

4. 审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。国药集团一致药业股份有限公司董事会2024年11月26日

附：非独立董事候选人简历 罗娴女士，1983年出生，中国国籍，中共党员，硕士，注册会计师，国药控股资金部副部长。截至本公告披露日，罗娴女士未持有公司股份。国药控股为公司控股股东，罗娴女士任国药控股资金部副部长。除此以外，罗娴女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗娴女士不属于人民法院公布的失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。