江盐集团: 第二届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-053

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2024年11月25日以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月19日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于补选公司非独立董事的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 经公司控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、5%以上股东宁波信达汉石龙脊股权投资合伙企业（有限合伙）分别提名及公司董事会战略与提名委员会审查，同意提名龚凡英先生、魏伟星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，龚凡英先生、魏伟星先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期与第二届董事会保持一致。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于制定<江西省盐业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

3. 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司将召开2024年第三次临时股东大会，审议上述有关事项，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。江西省盐业集团股份有限公司董事会2024年11月26日