ST浩源: 公司第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第五届董事会第十九次会议决议公告）

证劵代码：002700 证劵简称：ST浩源 公告编号：2024-099

新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2024年 11月 24日下午 16:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事 5人，实际参会董事 5人。会议由董事长康莹女士主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-100）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。详见《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-101）。董事会同意公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币3.85亿元（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。