梦天家居: 梦天家居2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：梦天家居2024年第二次临时股东大会会议资料）

梦天家居集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年12月6日14:30 会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室 会议召开方式：现场结合网络 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长余静渊先生 参会人员：2024年11月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员； 2. 主持人介绍会议议程及会议须知； 3. 推选本次会议计票人、监票人； 4. 与会股东审议以下议案： - 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 - 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 - 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 5. 股东及股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 6. 现场投票表决； 7. 统计表决结果； 8. 主持人宣布表决结果； 9. 见证律师宣读法律意见书； 10. 签署股东大会会议决议及会议记录； 11. 主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 - 提名余静渊、范小珍、余静滨、徐小平、朱亦群、夏群为公司第三届董事会非独立董事候选人。

议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 - 提名曹悦、苏宏业、辛蓉为公司第三届董事会独立董事候选人。

议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 - 提名胡存积、谢汉英为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。