乐惠国际: 乐惠国际2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：乐惠国际2024年第二次临时股东大会会议资料）

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月10日14:00 现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路1号公司二楼会议室 会议召集人：董事会 主持人：董事长赖云来先生 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年12月10日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 与会人员签到，领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始并宣读出席情况 3. 董事会秘书宣读大会会议须知 4. 选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 5. 董事会秘书宣读议案表决方法 6. 宣读议案：《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》 7. 股东审议议案 8. 投票表决议案 9. 计票、监票 10. 主持人宣布现场会议表决结果 11. 宣读股东大会决议 12. 律师发表法律意见书 13. 签署会议决议和会议记录 14. 主持人宣布会议结束

议案内容： 1. 关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案 - 调整股权架构：将上海三十公里餐饮管理有限公司由全资孙公司转为全资子公司，并设为精酿板块的母公司，其他7家公司转为其子公司，注销上海源麦谷网络科技有限公司。 - 增资情况：对上海三十公里餐饮管理有限公司增资69,900万元，再对7家孙公司增资52,108万元，以偿还内部拆借债务。

增资对上市公司的影响： - 不会增加上市公司对鲜啤板块新的资金投入 - 有助于精酿板块在股权架构和资金管理上进一步独立运作 - 符合公司的发展战略 - 不构成上市公司重大资产重组和关联交易 - 不会导致公司合并报表范围发生变动 - 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 - 符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议。