科捷智能: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

科捷智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间及投票方式： - 现场会议时间：2024年 12月 10日 13：30 - 现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21号科捷智能科技股份有限公司会议室 - 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 - 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 12月 10日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年 12月 10日）的 9:15-15:00。

会议议程： - 参会人员签到，股东进行登记 - 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 - 宣读股东大会会议须知 - 推举计票人、监票人 - 宣读、审议议案：关于 2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 - 出席现场会议股东及代理人发言、提问 - 出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决 - 统计现场表决结果 - 监事代表宣读现场表决结果 - 休会，等待上海证券交易所网络投票结果 - 复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准） - 律师发表见证意见 - 签署会议文件 - 主持人宣布会议结束

议案一、关于 2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案： - 回购股份的种类：公司已发行的部分人民币普通股（A股） - 回购股份的用途：用于注销并减少公司注册资本 - 回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 - 回购价格：不超过 15.77元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议日前 30个交易日公司股票交易均价的 150% - 回购资金总额：不低于人民币 15,000.00万元（含），不超过人民币 30,000.00万元（含） - 回购股份的资金来源：公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金，其中公司自有资金、自筹资金金额占比不低于 30%，银行回购专项贷款金额占比不高于 70% - 回购股份的期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12个月内

具体内容详见公司于 2024年 11月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-086）。