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中钢国际: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十届董事会第三次会议决议公告)

中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会第三次会议于2024年11月25日召开,审议通过了以下议案:

  1. 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案。同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》,并申请不超过20亿元的综合授信额度,授信期一年,授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混用。授权有效期为自股东大会审议通过之日起,至下年度审议年度综合授信额度的股东大会审议通过之日止。关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  2. 关于公司2025年年度日常关联交易计划的议案。同意公司2025年年度日常关联交易计划。关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  3. 关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案。同意公司于2024年12月11日召开2024年第五次临时股东大会。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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