广大特材: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）于 2024年 11月 22日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第九次会议。会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，由董事长徐卫明先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施 2024年员工持股计划。关联董事徐卫明先生、缪利惠女士、徐晓辉先生回避表决，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。为规范公司 2024年员工持股计划的实施，公司制定了《张家港广大特材股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》。关联董事徐卫明先生、缪利惠女士、徐晓辉先生回避表决，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年员工持股计划相关事项的议案》。为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与 2024年员工持股计划相关的事宜。关联董事徐卫明先生、缪利惠女士、徐晓辉先生回避表决，因无关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2024年 12月 10日召开 2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。