朗玛信息: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040

贵阳朗玛信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 19日以电话、邮件方式发出，会议于 2024年 11月 22日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司 2024年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。预计 2025年度日常关联交易总额不超过 10,000万元人民币。王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。表决情况：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。

3. 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

4. 审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 12月 12日在广州召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。