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信立泰: 关于向参股公司普瑞基准科技(北京)有限公司增资的公告内容摘要

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(原标题:关于向参股公司普瑞基准科技(北京)有限公司增资的公告)

证券代码:002294 证券简称:信立泰 编号:2024-051

深圳信立泰药业股份有限公司关于向参股公司普瑞基准科技(北京)有限公司增资的公告

一、交易概述 (一)基本情况 根据公司战略发展规划,深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”或“信立泰”)拟以自筹资金人民币 3,000万元增资参股公司普瑞基准科技(北京)有限公司(下称“普瑞基准”或“标的公司”),获得普瑞基准 3.2154%股权。本次增资完成后,公司将直接持有普瑞基准 8.5745%股权。

(二)董事会审议情况 《关于向参股公司普瑞基准科技(北京)有限公司增资的议案》已经公司第六届董事会第六次会议以 9人同意,0人反对,0人弃权审议通过。

(三)所必需的审批程序 本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易相关方的基本情况 (一)宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业(有限合伙)、平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业(有限合伙)分别为公司控股、参股的合伙企业。

(二)其他协议各方情况 1、北京普瑞基准管理咨询中心(有限合伙) 2、苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙) 3、创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) 4、深圳市麦星灏昱股权投资基金合伙企业(有限合伙) 5、广州百度风投人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) 6、苏州翼朴二号股权投资合伙企业(有限合伙) 7、昆山启宸投资管理合伙企业(有限合伙) 8、惠淳(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 9、北京高特佳汇科创业投资合伙企业(有限合伙) 10、湖州普静企业管理合伙企业(有限合伙) 11、苏州聚翊创业投资合伙企业(有限合伙) 12、苏州金谷汇枫创业投资合伙企业(有限合伙)

三、交易标的基本情况 (一)标的资产概况 普瑞基准科技(北京)有限公司为公司参股公司。本次增资前,公司及子公司沃生静嘉、沃生慧嘉分别持有普瑞基准 5.5556%、3.8332%、2.3666%股权。

(二)目标公司基本情况 1、基本信息 企业名称:普瑞基准科技(北京)有限公司 法定代表人:季序我 注册资本(万元):279.3713 成立日期:2015年 07月 06日 住所:北京市海淀区上地三街 9号 D座 7层 D802 类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

2、本次交易前后,普瑞基准的股权结构如下: | 序号 | 股东姓名 | 本次交易前 | 本次交易后 | | --- | --- | --- | --- | | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 出资比例(%) | 认缴出资(元) | 实缴出资(元) | 出资比例(%) | | 1 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 155,206 | 155,206 | 5.5556% | 248,330 | 248,330 | 8.5745% | | 2 | 宁波梅山保税港区沃生静嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 107,088 | 107,088 | 3.8332% | 107,088 | 107,088 | 3.6976% | | 3 | 平潭综合实验区沃生慧嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 66,116 | 66,116 | 2.3666% | 66,116 | 66,116 | 2.2829% | | 4 | 季序我 | 705,000 | 705,000 | 25.2352% | 705,000 | 705,000 | 24.3427% | | 5 | 北京普瑞基准管理咨询中心(有限合伙) | 624,874 | 624,874 | 22.3671% | 624,874 | 624,874 | 21.5760% | | 6 | 黄邦梨 | 45,000 | 45,000 | 1.6108% | 45,000 | 45,000 | 1.5538% | | 7 | 苏州辰知德投资合伙企业(有限合伙) | 253,125 | 253,125 | 9.0605% | 253,125 | 253,125 | 8.7400% | | 8 | 夏世军 | 28,125 | 28,125 | 1.0067% | 28,125 | 28,125 | 0.9711% | | 9 | 创新工场智能(广州)创业投资合伙企业(有限合伙) | 121,936 | 121,936 | 4.3647% | 121,936 | 121,936 | 4.2103% | | 10 | 深圳市麦星灏昱股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 120,386 | 120,386 | 4.3092% | 120,386 | 120,386 | 4.1568% | | 11 | 广州百度风投人工智能股权投资合伙企业(有限合伙) | 88,821 | 88,821 | 3.1793% | 88,821 | 88,821 | 3.0669% | | 12 | 苏州翼朴二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 124,165 | 124,165 | 4.4444% | 124,165 | 124,165 | 4.2872% | | 13 | 昆山启宸投资管理合伙企业(有限合伙) | 62,083 | 62,083 | 2.2223% | 62,083 | 62,083 | 2.1437% | | 14 | 惠淳(青岛)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 31,041 | 31,041 | 1.1111% | 31,041 | 31,041 | 1.0718% | | 15 | 北京高特佳汇科创业投资合伙企业(有限合伙) | 124,165 | 124,165 | 4.4444% | 124,165 | 124,165 | 4.2872% | | 16 | 湖州普静企业管理合伙企业(有限合伙) | 43,458 | 43,458 | 1.5556% | 43,458 | 43,458 | 1.5005% | | 17 | 苏州聚翊创业投资合伙企业(有限合伙) | 31,041 | 31,041 | 1.1111% | 34,145 | 34,145 | 1.1790% | | 18 | 苏州金谷汇枫创业投资合伙企业(有限合伙) | 62,083 | 62,083 | 2.2222% | 68,291 | 68,291 | 2.3580% | | 合计 | 2,793,713 | 2,793,713 | 100.00% | 2,896,149 | 2,896,149 | 100.00% |

3、普瑞基准最近一年又一期主要财务数据 单位:元 | 项目 | 2023年 12月 31日 | 2024年 9月 30日 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 97,655 | 76,739 | | 负债总额 | 103,256 | 124,365 | | 净资产 | -5,601 | -47,625 | | 项目 | 2023年度 | 2024年 1-9月 | | 营业收入 | 58,866 | 31,741 | | 净利润 | -66,727,783.11 | -42,024,605.54 |

4、基本情况概述 普瑞基准是一家为新药研发企业提供基于多组学数据挖掘的研发决策支持、中心实验室检测服务、转化医学服务公司,在多组学(基因组、转录组、蛋白质组等)技术、生物信息学、生物统计/机器学习、中心实验室服务和伴随诊断开发方面具备独特技术。

四、交易协议的主要内容 (一)增资方:深圳信立泰药业股份有限公司、苏州聚翊创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州金谷汇枫创业投资合伙企业(有限合伙) (二)标的公司:普瑞基准科技(北京)有限公司 (三)创始股东:季序我、梁晗 (四)增资信立泰、金谷汇枫、聚翊投资以合计人民币 3,300万元认购标的公司新增注册资本 102,436元,对应标的公司 3.5370%股权。其中,信立泰以自筹资金人民币 3,000万元认购标的公司新增注册资本 93,124元,对应标的公司 3.2154%股权。金谷汇枫、聚翊投资各增资人民币 200万元、100万元,合计认购标的公司新增注册资本 9,312元,对应标的公司 0.3215%股权。标的公司其他现有股东放弃本次增资的优先认购权及可能存在的其他任何类似权利。

五、涉及交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况,交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关,不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 本次交易,有助于公司进一步提升研发效率,为临床未解决问题找出新的实现路径,以更快的速度推出慢病产品,有望为公司的创新药研发提供新的探索,提升公司在新药开发领域的综合实力,符合行业发展趋势和公司长远规划。

(二)可能存在的风险因素 1、根据普遍的行业特点,医药行业风险大、投入高,存在技术更新迭代快、未来市场竞争形势不确定等诸多风险。 2、公司以参股股东身份,按协议约定行使股东权利,但并不直接参与标的公司的日常运营管理,对其日常运营管理可能缺乏监管手段,存在一定管理风险。 3、本次增资事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

七、其他事项 1、宁波梅山保税港区沃生投资管理有限公司(下称“沃生投资”)系公司控股企业沃生静嘉、参股企业沃生慧嘉的执行事务合伙人。经 2016年 12月第四届董事会第一次会议审议通过,公司以自有资金人民币 10,000万元参与设立股权投资基金沃生静嘉;经 2019年 2月第四届董事会第十八次会议审议通过,公司以自有资金人民币 6,000万元参与设立股权投资基金沃生慧嘉。除此外,沃生投资与公司及交易标的不存在其他关联关系或利益关系。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与沃生投资所投资的基金份额认购,亦未在投资基金中任职。

3、本次向参股公司增资起前十二个月内,不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金的情形,亦不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。同时,公司承诺在本次对外投资事项后的十二个月内,不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

八、备查文件 1、相关协议; 2、第六届董事会第六次会议决议; 3、深交所要求的其他文件。

特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日

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