圣农发展: 关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书）

福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集、召开程序：
2. 公司第七届董事会第四次会议于2024年10月25日作出关于召开本次会议的决议。
3. 公司董事会于2024年10月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
4. 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
5. 本次会议的现场会议于2024年11月22日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。

6. 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日9:15-15:00。

7. 会议召集人及出席会议人员的资格：

8. 本次会议由公司董事会召集。
9. 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共458人，代表股份635,780,878股，占公司股份总数（1,243,400,295股）的比例为51.1324%。
10. 出席现场会议的股东共10人，代表股份626,526,616股，占公司股份总数的比例为50.3882%。
11. 参加网络投票的股东共448人，代表股份9,254,262股，占公司股份总数的比例为0.7443%。
12. 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共448人，代表股份9,254,262股，占公司股份总数的比例为0.7443%。

13. 公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，部分董事通过视频通讯方式出席。

14. 会议表决程序及表决结果：

15. 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
16. 审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》。
17. 审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

18. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。

19. 结论意见：

20. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
21. 本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格。
22. 本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。