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圣农发展: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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(原标题:2024年第二次临时股东大会决议公告)

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2024-070

福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示 (一)本次会议上无否决或修改议案的情况。 (二)本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况 本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年11月22日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开;网络投票时间为2024年11月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东共458人,代表股份635,780,878股,占公司股份总数1,243,400,295股的比例为51.1324%。

三、议案审议和表决情况 (一)审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果如下: - 同意:635,423,978股,占99.9525% - 反对:189,700股,占0.0298% - 弃权:112,200股,占0.0177%

(二)审议通过《关于注销公司部分回购股份的议案》,表决结果如下: - 同意:635,481,078股,占99.9528% - 反对:202,700股,占0.0319% - 弃权:97,100股,占0.0153%

(三)审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》,表决结果如下: - 同意:634,990,578股,占99.8757% - 反对:576,900股,占0.0907% - 弃权:213,400股,占0.0336%

(四)审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,表决结果如下: - 同意:635,464,378股,占99.9502% - 反对:202,000股,占0.0318% - 弃权:114,500股,占0.0180%

四、律师出具的法律意见 本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证,并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件 1、《福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》; 2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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