东南网架: 上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024年11月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。本次股东大会于 2024年 11月 22日（星期五）14:30在浙江东南网架股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593号）如期召开。本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会议的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，持有公司股份数 484,908,891股，占公司有表决权股份总数的 43.4695%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 375人，持有公司股份数 16,667,512股，占公司有表决权股份总数的 1.4942％。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 381人，持有公司股份数 501,576,403股，占公司有表决权股份总数的 44.9637%。以上股东均为截止 2024年 11月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、出席会议的其他人员 经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案 1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议： 1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 498,910,703股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4685% ；反对 2,536,900股，占出席会议有效表决股份总数的 0.5058%；弃权 128,800股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0257%。其中，持股 5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意14,001,812股，反对 2,536,900股，弃权 128,800股。 锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。