（原标题：中珠医疗控股股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）
证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-084号
中珠医疗控股股份有限公司关于 2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年 12月 5日 3. 股权登记日：2024/11/28
二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：郑子贤女士 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 11月 19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.02%股份的股东郑子贤女士，在 2024年 11月 19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024年 11月 19日，公司收到股东郑子贤女士送达的《关于增补中珠医疗控股股份有限公司独立董事的函》、《关于中珠医疗控股股份有限公司独立董事候选人提名函》。股东郑子贤女士补充提名张霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并向公司董事会提请在公司 2024年第一次临时股东大会上予以审议。2024年 11月 22日，公司提名委员会召开会议，审议通过《关于审查公司第十届董事会独立董事候选人资格的议案》，全体委员一致同意将本次提名的独立董事候选人张霞女士提交公司股东大会审议。此事项相关内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 11月 19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 12月 5日 10点 30分 召开地点：珠海市情侣南路 1号仁恒滨海中心 5座 8层 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 12月 5日至 2024年 12月 5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | A股股东 | | 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 | A股股东 | | 2.01 | 选举麻华先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.02 | 选举戴绍宏先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.03 | 选举陈旭先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.04 | 选举龚煌辉先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.05 | 选举张卫滨先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.06 | 选举陈江先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.07 | 选举武有先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.08 | 选举盛剑明先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 2.09 | 选举王扩源先生为公司非独立董事 | A股股东 | | 3.00 | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 | A股股东 | | 3.01 | 选举栗胜男女士为公司独立董事 | A股股东 | | 3.02 | 选举陈朗先生为公司独立董事 | A股股东 | | 3.03 | 选举尹显峰女士为公司独立董事 | A股股东 | | 3.04 | 选举张宝柱先生为公司独立董事 | A股股东 | | 3.05 | 选举张霞女士为公司独立董事 | A股股东 | | 4.00 | 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 | A股股东 | | 4.01 | 选举王冠先生为公司监事 | A股股东 | | 4.02 | 选举陈敏华女士为监事 | A股股东 | | 4.03 | 选举史忠阳先生为公司监事 | A股股东 |
特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司董事会 2024年 11月 23日
报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书 授权委托书 中珠医疗控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 12月 5日召开的贵公司 2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： | 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于公司续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | | | |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 | | --- | --- | --- | | 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 | | | 2.01 | 选举麻华先生为公司非独立董事 | | | 2.02 | 选举戴绍宏先生为公司非独立董事 | | | 2.03 | 选举陈旭先生为公司非独立董事 | | | 2.04 | 选举龚煌辉先生为公司非独立董事 | | | 2.05 | 选举张卫滨先生为公司非独立董事 | | | 2.06 | 选举陈江先生为公司非独立董事 | | | 2.07 | 选举武有先生为公司非独立董事 | | | 2.08 | 选举盛剑明先生为公司非独立董事 | | | 2.09 | 选举王扩源先生为公司非独立董事 | | | 3.00 | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 | | | 3.01 | 选举栗胜男女士为公司独立董事 | | | 3.02 | 选举陈朗先生为公司独立董事 | | | 3.03 | 选举尹显峰女士为公司独立董事 | | | 3.04 | 选举张宝柱先生为公司独立董事 | | | 3.05 | 选举张霞女士为公司独立董事 | | | 4.00 | 《关于选举公司第十届监事会监事的议案》 | | | 4.01 | 选举王冠先生为公司监事 | | | 4.02 | 选举陈敏华女士为监事 | | | 4.03 | 选举史忠阳先生为公司监事 | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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