兆新股份: 第六届监事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第三十次会议决议公告）

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-095

深圳市兆新能源股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2024年11月22日上午11:00以通讯表决方式召开，会议通知于2024年11月21日以电子邮件、电话方式送达。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，形成决议如下：

1、会议逐项审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》； - 子议案 1.01：选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 - 子议案 1.02：选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事；表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第六届监事会成员任期已届满，为了保证公司监事会正常运作，监事会拟进行换届选举。经公司第一大股东恒丰银行股份有限公司提名，监事会同意李沫雯女士及张闻女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，李沫雯女士及张闻女士简历附后。

上述股东代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。本次监事会换届不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十三日

附件：股东代表监事候选人简历

1、李沫雯，女，1983年 8月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学法学专业，获学士学位。历任广东卓权律师事务所专职律师、合伙人，深圳市大富科技股份有限公司法务经理，飞亚达（集团）股份有限公司法务主管，广东海派律师事务所专职律师、合伙人。现任深圳市兆新能源股份有限公司合规风控总监。

2、张闻，女，1985年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川大学，获会计学（国际注会方向）学士学位。历任安永华明会计师事务所大连分所高级审计师，吉林银行股份有限公司大连分行风险经理。现任大童保险服务有限公司风险管理事务所创始人。